DoJ在一些帮助下打破了Infraud组织-IDC帮帮忙

美国司法部关闭了有史以来最大的网络欺诈企业之一。

被称为“Infraud组织”的全球网络犯罪组织因该团伙活动造成的损失超过5亿美元。司法部起诉该集团的36名成员,并在六个国家的执法机构的合作下逮捕了13名个人。

其他被指控的网络欺诈者 - 包括据称是Infraud组织的共同创始人Svyatoslav Bondarenko,一名34岁的乌克兰人 - 仍在逃。根据起诉书,在邦达连科于2015年退出视线后,联合创始人谢尔盖梅德韦杰夫接替了该组织的领导。在被确定为该组织领导层前两级的六名成员中,梅德韦杰夫是唯一被逮捕的成员。被捕的大部分人都是该集团的供应商或VIP成员。

该集团自2010年10月以来一直从事金融欺诈行为,包括“洗钱;贩运被盗识别手段;贩运,生产和使用伪造身份证;身份盗窃;贩运,生产和使用未经授权的和伪造的进入装置;银行欺诈;以及电汇欺诈,以及与上述所有相关的服务,“未开封的起诉书指出。

司法部刑事司的代理助理司法部长John Cronan 说,“Infraud组织”的运作方式就像是一项促进全球范围内的网络诈骗的企业。据称其成员向消费者,企业和金融机构造成了超过5.3亿美元的实际损失 - - 据称,他们打算造成的损失超过22亿美元。“

根据起诉书,Infraud组织旨在成为“梳理的首选目的地”,指的是购买带有伪造或被盗信用卡数据的物品。该组织还试图引导其他网络犯罪分子到会员网站贩卖“被盗的身份证明,个人识别信息,被盗的金融和银行信息以及其他非法商品”。截至2017年3月,据说Infraud组织的论坛拥有近11,000个会员账户。

“司法部拒绝允许这些网络犯罪分子利用互联网的匿名性作为其犯罪的屏障,”Cronan说。“我们致力于与国际同行密切合作,确定,调查并将这些罪行的肇事者绳之以法,无论他们在世界何处经营。”

逮捕了位于美国,法国,英国,意大利,澳大利亚,科索沃,塞尔维亚和阿尔巴尼亚的被告; 总而言之,起诉书中提到的36个人来自五大洲的17个不同国家,包括巴基斯坦,埃及,加拿大,孟加拉国,俄罗斯,摩尔多瓦,象牙海岸和马其顿。起诉书指出,那些被指控的人从拉斯维加斯,美国和“世界其他地方”开办了Infraud组织。

最初的起诉书于2017年10月31日在内华达州的美国地方法院提起,并指控被告共谋从事一个受打击者影响和腐败的组织(也称为RICO)。起诉书指控被告经营自动化网站,用于购买和销售非法商品,为犯罪活动提供网络托管服务,出售使用被盗信用卡以大幅折扣预订旅行服务的“梳理旅行服务”以及与犯罪行为有关的其他活动中被盗的支付卡。
世界上谁是Infraud组织?
除了起诉书中披露的内容之外,关于Infraud组织的信息很少。域名欺骗[。] cc,infraud [。] ws和infraud [。] su以前被识别为潜在恶意,并且一个名为“infraud underground carders blog”的WordPress网站在2011年3月与infraud [。] cc相关联。

2011年1月3日发布在YouTube上的一个名为“infraud forum video archive”的视频显示了来自一个carders'论坛的屏幕,其中包括至少一份起诉书中列出的假名的帖子:Muad'Dib ,这是被告#25的处理,否则被确定为John Doe#7。Muad'Dib也是Frank Herbert的Dune系列小说中一个虚构人物所采用的名字。